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Lavado de activos: ¿La pandemia ha aumentado este delito?

La pandemia que se ha instalado en el mundo indudablemente representa un hito sin precedentes en la historia moderna. Esta emergencia que se ha expandido rápidamente, causando incalculables estragos tras su paso, lamentablemente no es el único peligro destructivo y de difícil detección y control, entre estos riesgos también podemos ubicar al lavado de activos.

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Compliance: Modelo de prevención anticorrupción

Integridad empresarial

 En el mundo corporativo a nivel mundial, cada vez es más frecuente utilizar el término Compliance o, en español, cumplimiento, ganando bastante notoriedad en relación con la prevención del delito, pero su campo de acción es más amplio observando esta herramienta desde la perspectiva de lograr establecer programas de cumplimiento para combatir la corrupción desde su interior.

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UIF pretende crear regulación para casos sospechosos de lavado de dinero

La medida busca lograr el reporte efectivo de casos sospechosos

La Superintendencia Adjunta de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) explicó que en la actualidad existe una norma que obliga a los contadores y abogados a reportar cualquier operación de lavado de dinero, pero esto no se ve reflejado en la práctica, por lo que tienen planeado crear una regulación específica para casos sospechosos.

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