Congreso aprobó modificación de la constitución sobre levantamiento del secreto bancario

El pleno del Congreso ha aprobado, en primera votación, la reforma constitucional relacionada con el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria.

Actualmente la Constitución establece que el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria pueden ser efectuadas por el juez, el fiscal y una comisión investigadora del Congreso. Si Contraloría o la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS quieren intervenir, deben acudir a un juez.

La reforma propone modificar el inciso 5 del artículo 2 de la Constitución Política para incorporar expresamente que los dos nuevos titulares o altos funcionarios que podrán efectuar el levantamiento del secreto bancario y reserva tributaria son el contralor general de la República y el superintendente de Banca, Seguros y AFP, con el siguiente texto:

“(…) Toda persona tiene derecho al secreto bancario y la reserva tributaria. Su levantamiento solo puede efectuarse a pedido:

  1. Del juez.
  2. Del Fiscal de la Nación.
  3. De una comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado.
  4. Del contralor general de la República respecto de funcionarios y servidores públicos que administren o manejen fondos del Estado o de organismos sostenidos por este, en los tres niveles de gobierno, en el marco de una acción de control.
  5. Del superintendente de Banca, Seguros y AFP para los fines específicos de la inteligencia financiera.

El levantamiento de estos derechos fundamentales se efectúa de acuerdo a ley, que incluye decisión motivada y bajo responsabilidad de su titular.”

El presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento, manifestó al respecto que la iniciativa es sólida para fortalecer la lucha frontal contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la corrupción.

La segunda votación será en la siguiente legislatura ordinaria.

Puedes observar el texto sustitutorio aquí: TS05643-20210531

Con información de: La República

Escrito por Grupo Verona

Leave a Comment

Su dirección de correo no se hará público.

19 − six =

GRUPO VERONA

Nuestra experiencia en SUNAT y conocimiento asesorando a las principales empresas del Perú nos permiten ofrecerle la solucion.

EQUIPO

Interactivamente y proactivamente generamos contenido de alta rentabilidad para nuestros clientes.

© 2021 © GRUPO VERONA. Todos los Derechos Reservados.