Congreso: Aprueban que la UIF tenga acceso directo al secreto bancario y tributario
En una decisión unánime, la Comisión de Economía del Congreso ha aprobado el dictamen que otorga a la Unidad de…
SBS: Modifican el sistema de solicitudes de información
A través de la Resolución SBS N°1982-2020, se ha modificado el artículo 3 de la Resolución SBS N°3949-2019, que aprueba…
Investigan lavado de activos a través de defraudación tributaria
Minería ilegal ocupa el primer lugar Por medio de un trabajo en conjunto entre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF),…
UIF pretende crear regulación para casos sospechosos de lavado de dinero
La medida busca lograr el reporte efectivo de casos sospechosos La Superintendencia Adjunta de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)…
Incorporan canal digital para denuncias de lavado
Ciudadanos podrán informar anónimamente casos de corrupción La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha incorporado un tribunal de…