Norma que permite el acceso a cuentas bancarias fortalece a la lucha contra el lavado de activos
La exsuperintendente de la Sunat, Tania Quispe, se pronunció sobre la norma de la Sunat, que tendrá acceso a cuentas bancarias con 10 000…
Congreso: Aprueban que la UIF tenga acceso directo al secreto bancario y tributario
En una decisión unánime, la Comisión de Economía del Congreso ha aprobado el dictamen que otorga a la Unidad de…
Lavado de activos: ¿La pandemia ha aumentado este delito?
La pandemia que se ha instalado en el mundo indudablemente representa un hito sin precedentes en la historia moderna. Esta…
El comercio exterior y el lavado de activos
El comercio exterior se encarga de movilizar bienes, servicios y capitales en distintas jurisdicciones Para los actores involucrados en el…