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Responsabilidad penal y el modelo de compliance

Cumplimiento y formalidad

Muchas administraciones públicas han destacado la importancia de implantar dentro de las sociedades mercantiles programas de cumplimiento normativo (compliance), con la finalidad de poder controlar el mejor cumplimiento del derecho dentro de las mismas, prevenir la comisión de delitos y la administración desleal.

El termino compliance puede entenderse como cumplimiento, obediencia o conformidad y se refiere a la necesidad y deber que tienen las empresas de cumplir con las leyes.

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Algunas legislaciones han establecido en su ordenamiento la exención de responsabilidad penal a las personas jurídicas, si en ellas se han establecido modelos eficaces de vigilancia y control para la prevención de delitos, de lo contrario, la empresa será responsable penalmente, cuando los delitos cometidos se hayan realizado en nombre o por cuenta de ésta y en su beneficio, por cualquier empleado o administrador de la misma.

El impacto del compliance en cuanto al mapa de responsabilidad de los miembros de una empresa, produce una gran modificación de lo tradicional, dando lugar a una redefinición de la misma. Puede determinarse que la repercusión de este modelo en la imputación penal, se produce en dos planos, por un lado agrupa a quienes tienen una intervención activa u omisiva en el delito cometido, y por otro lado a quienes se les asigna deberes específicos en la gestión de cumplimiento normativo.

Escrito por: Lic. Claudia Bolívar

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