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Operativo internacional por lavado de activos deja 200 detenciones

Se evitó la pérdida de 14.2 millones de dólares

Según declaraciones de la agencia europea de policía Europol durante el mes de noviembre, en conjunto con la unidad europea de cooperación europea Eurojust y la Federación Bancaria Europea (FBE) se desarrolló en 31 países un gigantesco operativo contra el lavado de dinero, que trajo como resultado la detención de 228 personas e identificaron más de 3.800 “mulas financieras”.

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La eficiencia de las acciones realizadas permitió la apertura de más de 1.000 investigaciones criminales y evitar una pérdida total de 12.9 millones de euros, equivalente a 14.2 millones de dólares.

Europol declaró que una gran cantidad de bancos y asociaciones financieras contribuyeron a la declaración de 7.520 transacciones fraudulentas, lo que evitó la perdida de ese dinero.  La llamadas multas financieras, están relacionadas con actividades de blanqueo de dinero a pesar suyo, recibiendo y transfiriendo dinero obtenido ilegalmente.

Escrito por: Lic. Claudia Bolívar

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