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Lavado de activos y las Mypes

La economía informal abarca una dimensión igual e incluso mucho mayor que la formal, en este sentido es evidente que muchos de los fondos producidos en actividades económicas queden excluidos del sistema regular, miles de millones de dólares se encuentran en “colchones”, es decir, dentro del país pero fuera del sistema formal.

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Una de las contracaras que surge, como consecuencia del dinero oculto fuera del sistema, es el lavado de dinero, esta relación cercana afecta directamente a las pequeñas y medianas empresas.

Las Mypes, son las organizaciones que existen en mayor cantidad, en el Perú, mantienen una amplia presencia en todos los sectores productivos, desde el comercio y la industria hasta los servicios, la salud y los sistemas financieros, teniendo además una importante influencia en la creación del tejido social

Estas empresas deben ser competitivas, con adecuado manejo de recursos tanto tangibles como intangibles (conocimiento).

Dada la complejidad del problema sobre la sociedad, aunado al afianzamiento del crimen organizado, este grupo de empresas se evidencian vulnerables a este tipo de situaciones. Para poder controlar y prevenir el Lavado de Activos y otras actividades criminales, es importante conocer las modalidades o procedimientos más utilizadas para el blanqueo de activos, entre los más comunes en el ecosistema Mype están: el pitufeo o trabajo de hormiga (la realización de pequeños depósitos para evadir el rastreo), Venta de valores a través de falsos intermediarios, Compañías fachada o Establecimiento de compañías de papel, Compra de bienes producto de la actividad criminal, Falsas facturas de importación/exportación o “doble facturación”, Compra de empresas quebradas o en dificultades, Sector inmobiliario, Donaciones, Hoteles, entre otras.

Escrito por: Lic. Claudia Bolívar

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