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Información de préstamos y de financiamientos será enviada a la UIF

Norma se aplica a montos iguales o superiores a US$ 10 mil

Como todos los criminales, los lavadores de activos están en busca de nuevas maneras de evitar los controles establecidos en la Ley. Por tanto, la regulación para luchar contra el lavado de activos también debe ser actualizada periódicamente. En este sentido, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) emitió una norma que obligará a las empresas que forman parte del sistema financiero a asentar en su respectivo Registro de Operaciones tres nuevas transacciones consideradas de riesgo, debido a la facilidad de su uso para el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo.

A partir del 01 de julio del año 2020, las empresas que forman parte del sector financiero deben llevar el registro de los desembolsos de: 1) préstamos o créditos, 2) financiamientos por descuentos y 3) transferencias nacionales e internacionales con corresponsalía o intermediación, cuyo valor por operación sea mayor o igual a US$ 10 mil o su equivalente en soles.

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Escrito por: Lic. Cs. Fscales. Fernando Parra

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