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El Modelo de Prevención

Decreto Legislativo 1352

El 07 de enero de 2017 se publicó el Decreto Legislativo 1352, con la finalidad de ampliar el alcance de la responsabilidad de las personas jurídicas pasibles de las sanciones, por la comisión de los delitos de cohecho, lavado de activos y financiación del terrorismo, modificando así lo previsto en la Ley 30424; que hasta ese momento atribuía responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, por los delitos de cohecho, lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

El escenario actual, involucra ilícitos penales que se transforman y adecuan a prácticas más estructuradas y complejas, por ello los temas de cultura corporativa, ética y cumplimiento se convierten en importantes áreas dentro de las empresas públicas y privadas, de allí deriva la necesidad de incluir en la legislación nacional, estrategias sólidas, que han dado resultados favorables en otras regiones en la lucha anticorrupción.

Dato:

  • Cohecho Activo Genérico: Soborno a cualquier funcionario o servidor público, para que brinde un beneficio que no corresponde, a través del uso de sus funciones.
  • Cohecho Activo Específico: El soborno a las figuras de magistrados, fiscales, peritos, árbitros, o cualquier funcionario público, capaz de tomar una decisión que influya en un resultado para el beneficio de un corrupto.

El modelo de prevención de delitos, establecido en la norma, le ofrece a las empresas la oportunidad de implementar un modelo antes de la comisión del delito, permitiendo con ellos ser eximidas, en caso que se cometa un delito, pudiendo además ser un atenuante en el supuesto de que la empresa lo adapte después de la comisión del delito y antes del inicio del juicio oral.

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Finalidad:

Asegurar la observancia de la ley en las actividades corporativas

  • Evitar la realización de conductas infractoras (PREVENCIÓN)
  • Implementar mecanismos para detección y denuncia (CONFIRMACIÓN DEL DERECHO)
  • Detección interna de irregularidades (REPARACIÓN)

El modelo de prevención debe estar conformado por:

  • Medidas de Vigilancia y Control

Para prevenir o reducir Significativamente el riesgo de su comisión.

 

Escrito por: Abg. Jessica Navarro

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